CURSO DE COMPLIANCE OFFICER
OFERTA! Curso Online de Compliance Officer + Titulación Certificada
✔ 112 Alumnos matriculados
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- Duración del Curso: 15h
- Tutor personal para resolver tus dudas
- 100% online: Acceso las 24 h del día
- Titulación Certificada tras superar con éxito las Evaluaciones
- Plazo máximo para la realización del curso: 6 meses
- Modalidad: Online
- Precio único 39€. Sin pagos mensuales.
39,00 €
Precio final
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CURSO DE COMPLIANCE OFFICER
AcademyFormación le presenta el Curso de Compliance Officer Online con Titulación Certificada, Aula Virtual 24/7 y Tutoría Personalizada.
Este curso está diseñado para formar profesionales capacitados en la implementación de programas de cumplimiento normativo en empresas y organizaciones. Este curso ofrece una formación respaldada por la Titulación Certificada, proporcionándole las herramientas necesarias para prevenir riesgos legales y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente.
En este curso de compliance officer se adentrará en un programa formativo que le permitirá identificar y comprender las responsabilidades penales de las personas jurídicas. Aprenderá a manejar los conceptos fundamentales de responsabilidad penal, desde los modelos de autorresponsabilidad y heterorresponsabilidad hasta las penas aplicables según las reformas del Código Penal. También adquirirá conocimientos sobre el contenido del artículo 31 bis del Código Penal Español, clave para el diseño de sistemas de cumplimiento efectivos.
Este curso de Compliance normativo le permitirá elaborar mapas de riesgos e implementar programas de compliance adaptados a las necesidades de cada organización. Abordará las fases de identificación, evaluación y mitigación de riesgos, así como la función y responsabilidades del Compliance Officer, figura esencial en el marco del cumplimiento normativo. Además, se trabajará en la creación y funcionalidad de códigos éticos empresariales, destacando su importancia como herramienta de control interno y elemento clave en la cultura de cumplimiento.
El programa también enfatiza en el régimen sancionador y las estrategias para garantizar el compromiso ético y la responsabilidad corporativa dentro de las organizaciones, ayudándole a desarrollar las competencias necesarias para supervisar y liderar programas de compliance.
El curso está estructurado en seis grandes unidades didácticas:
- Aspectos principales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, donde se analizarán las reformas legislativas más relevantes.
- Fundamentos de la responsabilidad de las personas jurídicas, incluyendo los modelos de autorresponsabilidad y heterorresponsabilidad y las penas aplicables.
- Contenido del artículo 31 bis del Código Penal, esencial para diseñar programas efectivos de compliance.
- Mapa de riesgos, con un enfoque en su elaboración e implementación en el entorno empresarial.
- Funciones del Compliance Officer, profundizando en su rol y responsabilidades dentro de la organización.
- Códigos éticos y su funcionalidad, abordando su estructura, régimen sancionador y relevancia en el cumplimiento normativo.
Al finalizar este curso, estará preparado para:
- Diseñar e implementar programas de cumplimiento normativo en empresas y organizaciones.
- Identificar y gestionar riesgos legales en el ámbito empresarial.
- Desempeñar el rol de Compliance Officer, liderando la estrategia de cumplimiento en una organización.
- Elaborar códigos éticos y garantizar su correcta aplicación.
- Promover una cultura empresarial basada en la ética y el cumplimiento normativo.
Este curso está dirigido a profesionales del ámbito jurídico, gerentes, responsables de recursos humanos, auditores, consultores y cualquier persona interesada en la gestión de riesgos legales y el cumplimiento normativo en organizaciones. Conseguirás la formación compliance officer.
Al completar el Curso certificado de Compliance Officer online, recibirá la Titulación Certificada que avalará sus conocimientos y competencias básicas en compliance, preparándole para liderar programas de cumplimiento en cualquier tipo de organización, conseguir la implementación de compliance en empresas y enfrentar los retos legales con profesionalismo y eficacia.
No pierda la oportunidad de especializarse en un ámbito en constante crecimiento. ¡Inscríbase hoy y conviértase en un experto en compliance con nuestro Curso Online Certificado!
TEMARIO DEL CURSO DE COMPLIANCE OFFICER
DURACIÓN DEL CURSO: 15 HORAS
- UNIDAD DIDÁCTICA 1. ASPECTOS PRINCIPALES DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. REFORMAS: LEY ORGÁNICA - LEY ORGÁNICA 7/2012, LEY ORGÁNICA 1/2015, LEY ORGÁNICA 1/2019.
- UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNDAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. MODELO DE AUTORRESPONSABILIDAD. MODELO DE HETERORESPONSABILIDAD. ALCANCE DE LOS DELITOS. PENAS APLICABLES
- UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONTENIDO EXIGIDO EN EL ARTÍCULO 31 BIS DEL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL.
- UNIDAD DIDÁCTICA 4. MAPA DE RIESGOS. FASES DE ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN.
- UNIDAD DIDÁCTICA 5. ANÁLISIS DE LA FUNCIÓN Y RESPONSABILIDADES DEL COMPLIANCE OFFICER O ENCARGADO DE CUMPLIMIENTO
- UNIDAD DIDÁCTICA 6. CONTENIDO Y PRINCIPALES ASPECTOS DEL CÓDIGO ÉTICO. FUNCIONALIDAD. RÉGIMEN SANCIONADOR.
TITULACIÓN DEL CURSO DE COMPLIANCE OFFICER
- Diploma Digital Certificado
- Validez curricular. Aumenta tus oportunidades laborales
- Centro asociado a la INTERNATIONAL COMMISSION ON DISTANCE EDUCATION "UNESCO"
- Código de Seguridad para Empresas que necesiten comprobar la titulación del alumno
- Todos nuestros títulos son de carácter privado.
- Diploma Digital certificado con Firma y Huella Electrónica:
- Todos nuestros Diplomas Digitales poseen la misma validez exactamente que los Diplomas impresos por poseer firma/huella electrónica de acuerdo con la Ley 59/2003 de 19 de diciembre
CURSOS ONLINE CERTIFICADOS
Tendencias actuales en Compliance
1. Digitalización de los programas de compliance
La tecnología juega un papel clave en la modernización del compliance. Las empresas están adoptando herramientas digitales como software de gestión de riesgos y plataformas para la creación de mapas de riesgos automatizados. Esto facilita la supervisión y el cumplimiento normativo en tiempo real.
2. Enfoque en la ciberseguridad
Dado el aumento de ataques cibernéticos, las normativas de compliance están evolucionando para incluir directrices más estrictas sobre protección de datos y ciberseguridad. Reglamentos como el RGPD (Reglamento General de Protección de Datos) están en el centro de los programas de cumplimiento normativo.
3. Ética y sostenibilidad corporativa
Las organizaciones están incorporando la sostenibilidad y los principios de responsabilidad social corporativa (RSC) como parte de sus programas de compliance. Esto incluye estándares éticos relacionados con el medio ambiente, derechos humanos y prácticas laborales justas.
4. Compliance en inteligencia artificial
La regulación del uso de tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial (IA), está ganando relevancia. Las empresas deben asegurarse de que sus algoritmos cumplan con principios éticos, de privacidad y transparencia.
5. Compliance global y transfronterizo
A medida que las empresas se expanden globalmente, se enfrentan al reto de cumplir con normativas internacionales, como las leyes contra el lavado de dinero (AML), el soborno transnacional (FCPA en Estados Unidos o UK Bribery Act) y otras regulaciones locales.
6. Enfoque en la figura del Compliance Officer
El rol del Compliance Officer está evolucionando para convertirse en un puesto estratégico dentro de las empresas. Los profesionales en este ámbito necesitan habilidades más amplias, incluyendo conocimientos en análisis de datos, liderazgo y habilidades interpersonales.
7.Cultura de cumplimiento empresarial
Las empresas están promoviendo una cultura ética sólida como medida preventiva. Esto incluye formaciones periódicas para empleados, la implementación de códigos éticos efectivos y canales confidenciales para denunciar irregularidades.
8. Mayor regulación en ESG (Medio Ambiente, Social y Gobernanza)
Los programas de compliance ahora incluyen el seguimiento de criterios ESG, ya que los inversores y gobiernos están exigiendo mayor transparencia en cómo las empresas abordan temas sociales, ambientales y de gobernanza corporativa.
9. Programas personalizados de compliance
Cada vez más empresas diseñan programas de compliance adaptados a sus necesidades específicas, considerando su tamaño, sector y ubicación geográfica. Esto incluye soluciones escalables para pequeñas y medianas empresas (PYMES).
10. Automatización y análisis predictivo
La implementación de Big Data y Machine Learning está permitiendo a las empresas anticipar riesgos y tomar medidas proactivas antes de que surjan problemas de cumplimiento.
11. Regulación en criptomonedas
Con el auge de las criptomonedas, las normativas de compliance están ajustándose para prevenir delitos como el lavado de dinero o la financiación del terrorismo en transacciones digitales.
12. Denuncias internas y protección al denunciante
La implementación de normativas como la Directiva de Protección al Denunciante (Whistleblower Protection Directive) en Europa impulsa a las empresas a establecer canales efectivos para gestionar denuncias de manera ética y segura.
Ejemplo Práctico: Implementación de un Programa de Compliance
1. Diagnóstico Inicial
Una empresa realiza un análisis interno para identificar áreas de riesgo, como sobornos o incumplimiento de normativas laborales.
2. Elaboración del Mapa de Riesgos
Identifica y clasifica los riesgos según su probabilidad e impacto (ejemplo: multas por incumplimiento del RGPD).
3. Diseño del Programa de Compliance
Se establecen políticas claras, como un código ético, protocolos de actuación y un canal de denuncias confidencial.
4. Formación y Comunicación
Se capacita a empleados y directivos en las nuevas políticas y se asegura que entiendan sus responsabilidades.
5. Nombramiento del Compliance Officer
Un profesional asume el rol de supervisar el cumplimiento y actualizar el programa según las normativas.
6. Monitoreo y Revisión
Se implementan auditorías periódicas para asegurar la efectividad del programa y se ajustan las medidas según los resultados obtenidos.
Este enfoque garantiza una gestión proactiva y efectiva del cumplimiento normativo.
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